Operação Flying Dutchman Desmantela Esquema de Fraudes Bilionárias com Criptoativos
Na manhã desta quinta-feira (13), a Polícia Federal deflagrou a Operação Flying Dutchman, marcando um duro golpe contra uma organização criminosa transnacional especializada em fraudes com criptoativos, evasão de divisas e lavagem de dinheiro. Em primeiro lugar, a ação policial, que se estendeu por diversas cidades do Nordeste, revelou um esquema bilionário que movimentou mais de R$ 4,1 bilhões.
Ações Simultâneas e Apreensões Significativas
Primeiramente, a Polícia Federal cumpriu 12 mandados de busca e apreensão nos municípios de João Pessoa, Natal/RN, Recife/PE, Cabo de Santo Agostinho/PE e Caruaru/PE. Consequentemente, essa operação simultânea resultou na apreensão de documentos cruciais, dispositivos eletrônicos e ativos financeiros, todos elementos chave para o avanço das investigações.
Além disso, a justiça determinou o sequestro judicial de R$ 500 milhões. Em outras palavras, essa medida visa, sobretudo, impedir a continuidade das atividades criminosas e garantir o ressarcimento dos prejuízos causados às vítimas.
Crimes Investigados: Uma Rede Complexa
A investigação da Polícia Federal concentra-se em três crimes principais:
- Evasão de divisas: O envio ilegal de dinheiro para o exterior, burlando o sistema financeiro nacional.
- Operação de câmbio não autorizada: A realização de transações cambiais sem a devida autorização dos órgãos competentes.
- Lavagem de dinheiro: A ocultação da origem ilícita dos recursos, conferindo-lhes aparência de legalidade.
A tabela abaixo detalha os locais dos mandados de busca e apreensão:
| Estado | Município |
|---|---|
| Paraíba | João Pessoa |
| Rio Grande do Norte | Natal |
| Pernambuco | Recife |
| Pernambuco | Cabo de Santo Agostinho |
| Pernambuco | Caruaru |
A lista a seguir apresenta os tipos de bens que foram apreendidos:
- Documentos
- Dispositivos eletrônicos
- Ativos financeiros
Conclusão
Em suma, a Operação Flying Dutchman representa um avanço significativo no combate aos crimes financeiros que envolvem criptoativos. Decerto, a ação da Polícia Federal demonstra o compromisso em desarticular organizações criminosas e garantir a segurança do sistema financeiro nacional. Ademais, as investigações continuam em andamento, e a expectativa é de que novas informações e desdobramentos surjam nos próximos dias.
